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- 共150件

刑事律師

郭〇豪

高雄市路竹區

當事人身分：被告/犯罪嫌疑人方

5/19

1. 星期一晚上星期二晚上星期三晚上星期四晚上星期五晚上星期六晚上星期日晚上 2. 沒有 3. 高雄市,路竹區

描述： 1. 剛做完筆錄 2. 我的情況是這樣子的臉書突然有一個人打招呼，我就回應，聊這就說加LINE聊，聊這聊介紹一個朋友給我認識，於就加了，就聊天說他是做基金會的，他說有禮品要送說要去登記，他就傳一個網址過來，我就點進去了，就有一個禮品寄送登記，按了之後就要填電話，姓名，地址就可以，東西有送到跟他講，過沒幾天東西有送到然后我有跟他講，他就說把我拉到族群裡，我加了，加了之後就推出凡年滿20歲男性可以私訊我申請男性健康公益基金還有機會領到福利禮品（名額和額度有限），於是我就去申請了，申請的時候銀行帳戶打錯，我就跟他講了，她說這個問題我這裡沒有權限幫你處理你在網站主頁面點第一個”人事安排” 找到劉丹琴專員聯絡她讓她幫你處理，我去加了，他說是匯款12000給三方公司作爲認證資金認證金額是可以返還的認證完成12000加您申請到的60000 可以提款72000，我說我身上沒那多，你好我這邊問清楚了可以用第二種認證方式雖然用時閒可能會比較長但是這樣的話不需要用到資金，認證方式是將您的兩張銀行提款卡寄送到paypal公司進行安全認證要兩張可以正常提款的卡因爲您有6萬額度一張卡只能轉入3萬公益基金要分2筆3萬轉到您的卡裏但一定要確保你的帳戶內不要放資金這樣也是為了你的資金安全著想認證時間為5個工作日 5個工作日後會寄回給你認證完成後可以馬上撥款，我說銀行卡只有一張，他說這樣吧我幫你申請看看能不能寄出一張認證看看一張撥款6萬行不行，您好先生我這邊把您的情況跟三方公司說了幫您協商了很久對方現在同意您寄出一張卡片認證認證完成6萬元撥款到您的卡片並寄回，然後他就給我交貨便服務代碼：C72630850164，我就寄出了，他就說您好三方公司已經收到您的卡片請您確認你的卡片信息並提供薄本相片和卡片密碼三方公司開始幇您認證，我就給他了，然後我4月16要去匯款繳貸款被銀行告知帳戶凍結了，我就問他，他說幫您問清楚了情況是這樣原本第三方公司都要給您撥款並寄回卡片的金管會突然介入調查，金管會那裡懷疑你的帳戶被冒用或是有洗錢的嫌疑所以需要用你的帳戶向對方進行一筆驗證驗證金額是12345，為什麼是這個數字的原因是這樣的數字不法的洗錢人員是無法匯出的所以如果可以匯出就可以證明是你本人的正常行為，這筆驗證資金也是可以一併返還的，然後我就匯了，結果他說您好您的第一步驗證已經完成驗證分為三步現在進行第二步驗證驗證金額3200，之後我就沒有匯了,到銀行問怎麼凍結他說要法院判決書才能，我就去警察局問帳戶凍結，他說沒辦法處理要等通知阿，我5月16去做筆錄阿

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