刑事律師

被告/犯罪嫌疑人方

其他, 剛做完筆錄

我的情況是這樣子的 臉書突然有一個人打招呼，我就回應，聊這就說加LINE聊，聊這聊介紹一個朋友給我認識，於就加了，就聊天說他是做基金會的，他說有禮品要送說要去登記，他就傳一個網址過來，我就點進去了，就有一個禮品寄送登記，按了之後就要填電話，姓名，地址就可以，東西有送到跟他講，過沒幾天東西有送到然后我有跟他講，他就說把我拉到族群裡，我加了，加了之後就推出凡年滿20歲男性可以私訊我申請男性健康公益基金 還有機會領到福利禮品（名額和額度有限），於是我就去申請了，申請的時候銀行帳戶打錯，我就跟他講了，她說這個問題我這裡沒有權限幫你處理 你在網站主頁面點第一個”人事安排” 找到劉丹琴專員 聯絡她讓她幫你處理，我去加了，他說是匯款12000給三方公司作爲認證資金 認證金額是可以返還的 認證完成12000加您申請到的60000 可以提款72000，我說我身上沒那多，你好 我這邊問清楚了 可以用第二種認證方式 雖然用時閒可能會比較長 但是這樣的話不需要用到資金，認證方式是將您的兩張銀行提款卡寄送到paypal公司進行安全認證 要兩張可以正常提款的卡 因爲您有6萬額度 一張卡只能轉入3萬公益基金 要分2筆3萬轉到您的卡裏 但一定要確保你的帳戶內不要放資金 這樣也是為了你的資金安全著想 認證時間為5個工作日 5個工作日後會寄回給你 認證完成後可以馬上撥款，我說銀行卡只有一張，他說這樣吧 我幫你申請看看能不能寄出一張認證 看看一張撥款6萬行不行，您好先生 我這邊把您的情況跟三方公司說了 幫您協商了很久 對方現在同意您寄出一張卡片認證 認證完成6萬元撥款到您的卡片並寄回，然後他就給我交貨便服務代碼：C72630850164，我就寄出了，他就說您好 三方公司已經收到您的卡片 請您確認你的卡片信息 並提供薄本相片和卡片密碼 三方公司開始幇您認證，我就給他了，然後我4月16要去匯款繳貸款被銀行告知帳戶凍結了，我就問他，他說幫您問清楚了 情況是這樣 原本第三方公司都要給您撥款並寄回卡片的 金管會突然介入調查，金管會那裡懷疑你的帳戶被冒用或是有洗錢的嫌疑 所以需要用你的帳戶向對方進行一筆驗證 驗證金額是12345，為什麼是這個數字的原因是 這樣的數字不法的洗錢人員是無法匯出的 所以如果可以匯出就可以證明是你本人的正常行為，這筆驗證資金也是可以一併返還的，然後我就匯了，結果他說您好 您的第一步驗證已經完成 驗證分為三步 現在進行第二步驗證 驗證金額3200，之後我就沒有匯了,到銀行問怎麼凍結他說要法院判決書才能，我就去警察局問帳戶凍結，他說沒辦法處理要等通知阿，我5月16去做筆錄阿

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