1. 偵查中
2. 皆可討論
3. 沒有
4. 雲林縣,斗六市
描述: 1. 二次詐騙
警示帳戶+被當人頭帳戶洗錢
含line聊天紀錄輸出文本txt+報案單
截圖紀錄影本
12/8-12/12
這週發現我的帳戶變警示戶
因
11/11被詐騙54萬
已於12/25報案
11/22被詐騙40萬
已於11/25報案
(虛擬貨幣Ustd)
因心急想追回金額款項
上網查詢是否有相關類似
同樣被害者文章分享
11/28晚上查詢後 有查到
那看過文章自稱被害者加入id後 (2位)
分別聊天後
向我訴說她們各別都有成功追回金額
陳-並請我提供我的 ******** Id號碼後
晴-推好友資訊
並轉介介紹可以幫忙解決的人
11/29
莊先生加入我的id後
我加入好友(陳益寧)資訊
分別向我詢問被害經過
和相關金流資訊
陳益寧先請我稍等1-3小時
中間莊先生詢問我後
請我稍等五分鐘 給予資金位置
也稱可以幫忙追回
然後請我等他稍後回來處理
但需要我配合他們作業 封鎖陳先生
後中間 陳先生回覆後可以追 但先預付金額
我便以7000台幣使用幣託方式轉給他
後來莊先生回來後 詢問我收回什麼訊息
我便截圖給他 告知我也是詐騙 請立馬封鎖
馬上配合他作業
我便相信
期間要求我不要使用網路和社交軟體
會影響他們資金追回
那之後我便配合
一開始先請我提供
網銀 信箱密碼和幣託帳號資訊
配合他們技術部門做使用
但過了幾天稱無法成功使用
經由他們討論方案後在請我
手機下載相關指定
電子支付app8個
並每個app分別綁定我名下
2間帳戶金融機構
在請我提供帳號密碼
並配合他們驗證碼流程
使用我註冊的app
又隔幾天
稱有些沒辦法做使用
與他們技術部門討論後
適合我的案件金額處理
請我辦理電話卡
說這樣數據會完整
金額比較好提領攔截回來
辦理電話卡流程
期間向我提出
他們技術部門處理其一
電子支付icash pay app有風控
請我打電話致客服 解除風控
請說我自己使用這樣
後續向我詢問我app
分別綁定銀行是那幾間
提出要需要存簿照片跟提款卡照片後和密碼後
後續讓我
繳交寄出以交貨便模式
實體提款卡和電話卡
他們開始要處理
請我等待2~3天時間
期間不要有任何動作
包含登入app網銀
和相關登入作業
12/8國泰開始有入帳通知
我便ㄧ一回報
也是回覆讓我不要有動作
稱現在已在處理
後續12/10我提出我收到的簡訊
提出我的疑問
也是回答我不用理會
後續我有接到銀行通知
帳戶出現不一樣的通知
請說自己使用這樣
也向他們詢問 並請我不要理會
晚點聯絡我 但我等不到
經銀行電話通知和自行聯徵中心查詢後
我才知道變警示戶
後續向朋友詢問後
我才知道自己被二次詐騙
請我馬上報案
已有報案 12/12晚上報
聊天紀錄跟相關資料都有傳給警察
帳戶跟提款卡目前都已停用跟掛失
app和電話都辦理停用
想諮詢後續筆錄問答和檢察官調查
我該怎麼應對