1. 被告
2. 皆可討論
3. 沒有
4. 桃園市,龍潭區
描述: 1. 律師您好:
不好意思,昨天因在學校上課手機開啟勿擾模式,未能即時接聽您的電話。以下向您詳細說明我帳戶遭警示的完整來龍去脈與目前進度,希望先提供給您參閱:
一、 事件起因與電商操作模式
今年 10 月初,我接觸到一項網路電商兼職。
10 月中旬: 我轉帳 NT$40,000 至該電商提供之指定帳戶,用於認購商品進行「批售」。
運作管道: 批售期間所有款項明細與資金運作均由該電商公司統一處理,我未直接經手資金,僅透過該平台檢視商品是否販售完畢。
二、 平台鎖號與所謂「安全驗證交易」
商品販售完畢後,我依「副理」指導進行提領帳戶與密碼設定。
鎖號原因: 提領當天因輸入預設密碼錯誤達 3 次,平台系統以「帳戶風控」為由停用提領功能,並要求完成「安全驗證型交易」方可解除限制。
平台提供的驗證方案:
貨櫃型大宗商品採購交易(需人工審核/風險評估)。
重新完成 3 項商品上架批售,累計金額須達 NT$250,000 以上。
親自前往美國總公司臨櫃辦理(New York, NY)。
處理方式: 因方案一與三不可行,我選擇方案二(重新批售 25 萬)。
三、 補足 25 萬驗證金之資金來源與過程
因平台「副理」表示無 25 萬成本之商品,在「助理」引導下,我向「總監」詢問海外供應商商品(稱換匯有 10% 回饋)。
期間「助理」表示願意協助我湊足金額,並聲稱因其個人 10 月匯款額度達上限,故向他人調度資金,共計 NT$200,000 轉入我的平台帳戶/操作換匯上架:
助理向其阿姨借款:NT$100,000
助理向他人借款:NT$50,000
助理向另一位助理的妹妹借款:NT$50,000(此筆資金為後續告發來源)
四、 遭到報案提告與警示帳戶原因
10/30 (五): 上述第三筆 NT$50,000 的提供者(助理的妹妹),至警局對我提告詐騙。
事後了解狀況: 助理與對方聯繫後表示「係烏龍一場」。因該名妹妹自身有參與網路賭博,當天將多筆賭博相關匯款帳戶一併提告,誤將借給我(經由助理)的這筆 NT$50,000 也列入提告名單。我個人絕無參與任何賭博行為,亦完全不認識該位妹妹。
銷案與移轉進度:
據悉對方於 11/3 (二) 前往台北內湖偵查隊辦理撤告,但目前警局系統似乎尚未顯示撤告紀錄。
11/2 (一) 內湖偵查隊已將案件移轉至我戶籍地之桃園龍潭偵查隊。