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刑事糾紛處理

湯〇愉

雲林縣虎尾鎮

當事人身分：被告/犯罪嫌疑人方

1. 收到起訴書/法院傳票 2. 皆可討論 3. 沒有 4. 雲林縣,虎尾鎮

描述： 1. 二次詐騙警示帳戶+被當人頭帳戶洗錢含line聊天紀錄輸出文本txt+報案單截圖紀錄影本 12/8-12/12 這週發現我的帳戶變警示戶因 11/11被詐騙54萬已於12/25報案 11/22被詐騙40萬已於11/25報案（虛擬貨幣Ustd）因心急想追回金額款項上網查詢是否有相關類似同樣被害者文章分享 11/28晚上查詢後有查到那看過文章自稱被害者加入id後（2位）分別聊天後向我訴說她們各別都有成功追回金額陳-並請我提供我的 ******** Id號碼後晴-推好友資訊並轉介介紹可以幫忙解決的人 11/29 莊先生加入我的id後我加入好友(陳益寧）資訊分別向我詢問被害經過和相關金流資訊陳益寧先請我稍等1-3小時中間莊先生詢問我後請我稍等五分鐘給予資金位置也稱可以幫忙追回然後請我等他稍後回來處理但需要我配合他們作業封鎖陳先生後中間陳先生回覆後可以追但先預付金額我便以7000台幣使用幣託方式轉給他後來莊先生回來後詢問我收回什麼訊息我便截圖給他告知我也是詐騙請立馬封鎖馬上配合他作業我便相信期間要求我不要使用網路和社交軟體會影響他們資金追回那之後我便配合一開始先請我提供網銀信箱密碼和幣託帳號資訊配合他們技術部門做使用但過了幾天稱無法成功使用經由他們討論方案後在請我手機下載相關指定電子支付app8個並每個app分別綁定我名下 2間帳戶金融機構在請我提供帳號密碼並配合他們驗證碼流程使用我註冊的app 又隔幾天稱有些沒辦法做使用與他們技術部門討論後適合我的案件金額處理請我辦理電話卡說這樣數據會完整金額比較好提領攔截回來辦理電話卡流程期間向我提出他們技術部門處理其一電子支付icash pay app有風控請我打電話致客服解除風控請說我自己使用這樣後續向我詢問我app 分別綁定銀行是那幾間提出要需要存簿照片跟提款卡照片後和密碼後後續讓我繳交寄出以交貨便模式實體提款卡和電話卡他們開始要處理請我等待2～3天時間期間不要有任何動作包含登入app網銀和相關登入作業 12/8國泰開始有入帳通知我便ㄧ一回報也是回覆讓我不要有動作稱現在已在處理後續12/10我提出我收到的簡訊提出我的疑問也是回答我不用理會後續我有接到銀行通知帳戶出現不一樣的通知請說自己使用這樣也向他們詢問並請我不要理會晚點聯絡我但我等不到經銀行電話通知和自行聯徵中心查詢後我才知道變警示戶後續向朋友詢問後我才知道自己被二次詐騙請我馬上報案已有報案 12/12晚上報聊天紀錄跟相關資料都有傳給警察帳戶跟提款卡目前都已停用跟掛失 app和電話都辦理停用現已被檢察官已無正當理由交付帳戶起訴

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